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查看PDF原文公告日期：2020-05-13
能源运输股份有限公司2019年年度股东大会会议资料能源运输股份有限公司二〇二〇年五月二十一日目录2019年年度股东大会会议须知 ...... 3会议议案 ...... 4议案1：关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案 6议案2：关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案...... 7议案3：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案 8议案4：关于《招商局能源运输股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案 .. 9议案5：关于《招商局能源运输股份有限公司2019年度利润分配方案》的议案 . 10议案6：关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案 ...... 11议案7：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案 ...... 12议案8：关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案 ...... 13议案9：关于公司2019年度日常关联交易情况报告及2020年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 14议案10：关于调整独立董事津贴标准的议案 ...... 17议案11：关于变更公司注册资本的议案 ...... 18议案12：关于修订公司章程的议案 ...... 19议案13：关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案 ...... 20议案14：关于修订监事会议事规则的议案 ...... 21议案15：关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署COA协议提供履约担保的议案 ...... 22议案16：关于向参股子公司提供融资担保的议案 ...... 23议案17：关于32.5万吨VLOC合资项目融资担保事项变更担保授权的议案 ..... 24议案18：关于在关联方订造4艘多用途船的议案 ...... 25附件1 ...... 27附件2 ...... 44附件3 ...... 53附件4 ...... 60附件5 ...... 67附件6 ...... 83附件7 ...... 972019年年度股东大会会议须知各位股东：为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2019年年度股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：一、鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事、高级管理人员将通过视频方式参加本次会议。二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2020年4月30日公告的《招商轮船关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020[037]号）。九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议议案11-14为特别决议议案。涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、18；应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司应对议案 8、9.01、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、18 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 9.02 回避表决。十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。会议议案序号……[点击查看原文][查看历史公告]
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公司名称：招商轮船
股票代码：sh601872
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：上海
公司全称：招商局能源运输股份有限公司
英文名称：China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
公司简介：招商轮船公司是一家集油轮运输、散货船运输和液化天然气运输等能源运输为主业的航运企业，是目前国内运力规模最大的远洋油轮船队之一。公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务，并通过持股50%的CLNG公司投资经营国际LNG运输业务。公司油轮和散货船队...
注册资本：81.4亿
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